"Đại án" Bất động sản Nhật Nam: Cú lừa thế kỷ 9.000 tỷ đồng
Dẫn đầu danh sách về mức độ tàn phá tài chính là vụ án tại Công ty Nhật Nam do CEO Vũ Thị Thúy điều hành. Với quy mô chiếm đoạt lên tới hơn 9.000 tỷ đồng từ khoảng 26.000 nạn nhân, đây là vụ lừa đảo núp bóng bất động sản lớn nhất năm 2025.
Thủ đoạn của bà Thúy là vẽ ra các dự án "báu vật" tại Phú Quốc và Tây Ninh để huy động vốn đa cấp với lãi suất không tưởng.
Tuy nhiên, kết quả điều tra năm 2025 cho thấy công ty không sở hữu bất kỳ dự án đủ pháp lý nào; dòng tiền khổng lồ chủ yếu được dùng để duy trì hệ thống Ponzi và phục vụ lối sống xa hoa của dàn lãnh đạo, để lại hàng vạn gia đình rơi vào cảnh trắng tay.
"Vòi bạch tuộc" Phúc Sơn: Thất thoát ngân sách và sự sụp đổ của các "siêu dự án"
Xếp thứ hai về quy mô sai phạm là Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo").
Năm 2025, hồ sơ vụ án làm sáng tỏ việc tập đoàn này thao túng hơn 20 dự án hạ tầng đô thị nghìn tỷ từ Vĩnh Phúc đến Khánh Hòa.
Không chỉ lừa đảo khách hàng thông qua việc bán nhà trên giấy khi chưa đủ điều kiện, sai phạm lớn nhất ở đây là việc đưa hối lộ và vi phạm đấu thầu, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.
Các dự án biểu tượng của Phúc Sơn giờ đây trở thành những "nghĩa địa bê tông", bị phong tỏa hoàn toàn để phục vụ điều tra án hình sự.
Tập đoàn Thuận An: Thao túng hệ thống và những gói thầu 7.000 tỷ đồng
Một lùm xùm "nặng ký" khác liên quan đến ông Nguyễn Duy Hưng và Tập đoàn Thuận An.
Năm 2025, các cơ quan chức năng đã bóc tách mạng lưới liên minh giữa doanh nghiệp này với các quan chức địa phương để "nhuộm đen" công tác đấu thầu. Tổng giá trị các dự án bị ảnh hưởng lên tới hơn 7.000 tỷ đồng.
Sai phạm tại Thuận An không chỉ dừng lại ở kinh tế mà còn gây rúng động chính trường, khi các dự án đô thị gắn liền với trục giao thông trọng điểm bị đình trệ, gây tắc nghẽn sự phát triển của nhiều tỉnh thành phía Bắc.
Vụ án Quốc Cường Gia Lai: Sự trả giá cho việc thâu tóm "đất công"
Vụ án của CEO Nguyễn Thị Như Loan tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM) là tâm điểm của dòng lùm xùm sai phạm quản lý tài sản Nhà nước.
Với diện tích hơn 6.200 m² tại vị trí kim cương, dự án này đã bị thâu tóm lắt léo từ đất công sang đất tư mà không qua đấu giá, gây thất thoát cho ngân sách hơn 900 tỷ đồng theo định giá mới nhất.
Cú ngã ngựa của bà Loan trong năm 2025 là hồi chuông cảnh báo cho kỷ nguyên "đất công hóa đất tư" vốn từng là mảnh đất màu mỡ cho các đại gia địa ốc phía Nam.
"Siêu dự án" Sài Gòn Đại Ninh: 25.000 tỷ đồng đóng băng trong sai phạm
Lùm xùm tại dự án Sài Gòn Đại Ninh (Lâm Đồng) gắn liền với ông Nguyễn Cao Trí và các đồng phạm đã tạo nên một kỷ lục buồn về lãng phí tài nguyên.
Dự án có quy mô khổng lồ lên tới 3.500 hecta với tổng vốn đầu tư dự kiến 25.000 tỷ đồng. Sai phạm tại đây mang tính chất "chạy dự án" điển hình: dùng tiền hối lộ để điều chỉnh quy hoạch trái phép và gia hạn dự án dù doanh nghiệp không có năng lực.
Sự sụp đổ của liên minh này năm 2025 dẫn đến việc dự án bị thu hồi hoàn toàn, biến một vùng đất tiềm năng thành "điểm đen" pháp lý.
Tập đoàn Lộc Phúc và kịch bản "Dự án ma" chuyên nghiệp nhất
Dù số tiền chiếm đoạt chưa bằng các đại án kể trên (ước tính vài trăm tỷ đồng), nhưng vụ án tại Công ty Lộc Phúc (Đồng Nai) gây rúng động bởi phương thức phạm tội tàn nhẫn.
CEO và dàn lãnh đạo tại đây đã thuê hàng trăm "diễn viên" để dàn dựng cảnh tranh cướp mua đất trên các bãi cỏ hoang. Hàng nghìn khách hàng đã bị ép buộc ký hợp đồng và nộp tiền ngay trên xe bus dưới sự đe dọa của các đối tượng xăm trổ.
Đây là vụ án có số lượng bị can bị truy tố nhiều nhất năm 2025, phản ánh mảng tối đầy bạo lực của thị trường phân lô bán nền.
"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản và bản án 520 căn hộ "lừa dối"
Sau nhiều năm dây dưa, vụ án của ông Lê Thanh Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng chính thức khép lại năm 2025 với những tình tiết pháp lý nghiêm khắc.
Sai phạm tại đây là việc xây dựng sai phép hoàn toàn một tòa tháp chung cư, bán trái phép cho người dân và thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng.
Lùm xùm này trở thành nỗi đau dân sinh khi hàng nghìn cư dân phải sống trong cảnh nhà mình mua nhưng không bao giờ có được tờ giấy lận lưng, trong khi CEO phải đối diện với án hình sự về tội lừa dối khách hàng.
App đầu tư chung "BĐS Công nghệ": Cái bẫy số hóa 300 tỷ đồng
Năm 2025 cũng chứng kiến sự ra đời của loại tội phạm mới trong lĩnh vực địa ốc gắn liền với CEO Trần Ngọc Sinh.
Lợi dụng trào lưu số hóa, Sinh đã huy động hơn 300 tỷ đồng từ hơn 5.000 nhà đầu tư thông qua ứng dụng "mua chung" đất nền chỉ với giá vài triệu đồng. Thực chất, các lô đất này chỉ tồn tại trên đồ họa AI.
Khi app sập, người dân mới nhận ra mình đã mua phải "vịt trời" kỹ thuật số, đánh dấu một vụ lừa đảo công nghệ cao rúng động giới đầu tư trẻ.
Thao túng đấu giá tại Tập đoàn Đông Á (Thanh Hóa)
CEO Cao Tiến Đoan (Bầu Đoan) dính vòng lao lý năm 2025 đã lột trần thủ đoạn "quân xanh quân đỏ" trong các cuộc đấu giá đất địa phương.
Bằng cách dàn xếp để trúng các lô đất công với giá khởi điểm thấp mạt hạng, sau đó bán lại cho người dân với giá cao gấp 10 lần, doanh nghiệp này đã trục lợi hàng trăm tỷ đồng chênh lệch.
Lùm xùm này làm lung lay hệ thống đấu giá đất tại khu vực miền Trung và dẫn đến việc hàng loạt quan chức liên quan bị kỷ luật.
Nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh và lùm xùm "Lạm dụng tín nhiệm"
Khép lại danh sách là vụ việc của nghệ sĩ/doanh nhân Trương Ngọc Ánh liên quan đến Công ty BĐS Đất Rồng.
Dù quy mô tiền mặt trong vụ án ban đầu chỉ dừng lại ở vài chục tỷ đồng, nhưng việc một ngôi sao hạng A vướng vòng lao lý vì các tranh chấp chiếm đoạt tài sản trong dự án BĐS đã tạo nên dư luận cực lớn.
Sai phạm này cảnh báo về rủi ro của những mô hình kinh doanh dựa trên uy tín cá nhân nhưng thiếu nền tảng pháp lý vững chắc cho dự án.
Những vụ việc trên không chỉ đơn thuần là những bản án, mà là bài học xương máu cho người dân và các nhà đầu tư. Sau năm 2025 đầy biến động, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ bước vào thời kỳ "sạch" hơn, nơi giá trị thực và pháp lý chuẩn mực được đặt lên hàng đầu.
